Hace cerca de un mes la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional realizaron un inmenso operativo en 36 municipios de 17 departamentos de Colombia contra una reconocida cadena de ropa acusada de varios delitos.
Luego de una investigación de 12 años, las autoridades capturaron a 20 miembros de la junta directiva de Tierra Santa, una cadena de almacenes que desde 2009 estarían ingresando textiles de contrabando al país.
Según la investigación de la Fiscalía, hubo delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta empresa familiar nació en 1996 en Maicao, La Guajira, por María Karameddin y Ahmad Gebara, un matrimonio oriundo del Líbano. Años más tarde, dos de los hijos de la pareja: Bilal y Khaled Gebara, quedaron a cargo de las tiendas.
De acuerdo con las autoridades la compañía facilitaba multimillonarias operaciones de lavado de activos a través del contrabando de ropa y accesorios para simular importaciones desde China, India, Singapur, Hong Kong y Panamá hacia Colombia. Y el dinero obtenido era enviado a través de transferencias bancarias a Líbano.
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Las estafas a los clientes
En la investigación también se reveló que Tierra Santa falsificaba registros textiles y cambiaba las marquillas de sus prendas. Se conoció que los proveedores habrían recibido dinero para marcar los artículos con origen estadounidense, cuando en realidad eran contrabando proveniente de China.
Además, en el informe realizado por las autoridades da cuenta de un presunto lavado de activos, se registraba el valor mucho mayor por productos de menor precio.
«En el puerto de Barranquilla cambian las marquillas de la mercancía que viene de la China y cuando se presentan los registros por parte de la Dian, manifiestan que si se habían llevado información que los perjudicara, mandarían a quemar las instalaciones de la Dian», dijo Johana Saavedra, fiscal encargada del caso, al noticiero CM&.
La noticia impactó a muchas personas dado que la frase “moda, calidad y economía” y “bueno, bonito y barato” eran muy conocidas en las principales ciudades de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Córdoba y Tolima.
