El huilense Alexander Valencia Ramírez, fue uno de los ocho capturados que, presuntamente, estaría vinculado al millonario desfalco de varias cuentas oficiales del municipio de Purificación en Tolima. Los otros señalados fueron privados de la libertad en Medellín, Itagüí y Bucaramanga.
A un año y 11 meses de haberse registrado el millonario hurto cibernético a las cuentas oficiales de la Alcaldía de Purificación en Tolima, las autoridades lograron judicializar a ocho de los presuntos responsables en el hecho. Entre los involucrados estaría un huilense, quien habría cumplido la función de reclutador.
Señalados
Se trata del neivano Alexander Valencia Ramírez, quien fue privado de la libertad en la carrera 17 con calle 35 del barrio Gualanday, por uniformados adscritos al CAI Granjas, quienes apoyaron la comisión del Cuerpo Técnico de Investigación del Grupo de Estructura de Apoyo de la Seccional Tolima y al Gaula Militar, que viajaron desde Ibagué, para hacer efectiva la orden judicial.
Simultáneamente fueron arrestados David Felipe Vásquez Orrego, Leidy Angélica Luna, Hugo Alexander Benavides Muñoz, Michael León Ceballos Henao, Juan Carlos Gómez, Luis Antonio Figueroa y Elmer Alberto Atehortúa Grajales en Medellín, Itagüí y Bucaramanga.
De acuerdo con las labores investigativas, los mencionados estarían implicados en el hurto a las arcas del municipio que se empezó a maquinar desde julio del 2021, donde fueron delegadas algunas funciones en específico a varios individuos que iban desde quienes manipularían el sistema y las cuentas, hasta quienes recibirían los dineros y posteriormente harían la repartición de lo extraído.
El robo cibernético
El ilícito se ejecutó durante los días del 24 y 27 de diciembre del año 2021, haciendo uso de los ‘Token’ y las claves que les fueron suministrados a través de la ingeniería social que se basa en diferentes técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios.
Fue así como realizaron transferencias a cinco cuentas, tres a nombre de ‘empresas de papel’ y dos a nombre de personas naturales apropiándose de más de $4 mil 500 millones, dinero que administraron y transformaron para darle apariencia de legalidad.
Con esto los responsables se enriquecieron de manera fraudulenta a sabiendas de que conocían el origen de estos dineros y lo ‘lavaron’ de manera inmediata. El trabajo coordinado entre investigadores del Grupo EDA del CTI, y peritos contables del Grupo de Criminalística, llevaron al esclarecimiento de esta investigación que arrojó el hallazgo de varias transacciones, que alcanzaron una suma superior a los 10 mil millones de pesos, en las cuentas personales y empresas a nombre de varios de los capturados, entre ellos siete hombres y una mujer.
Con la contundencia de las pruebas que se lograron gracias a la base de datos de información financiera, análisis financiero y contable, análisis contextual del delito de lavado de activos, el Juzgado 5 Municipal de Garantías, con sede en la ciudad de Ibagué, expidió cada una de las órdenes judiciales por los delitos de hurto por medios informáticos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Sus roles
Es de precisar que Alexander Valencia de 46 años junto con Juan Carlos Gómez y Luis Antonio Figueroa, se encargaban de identificar a las personas que tuvieran cuentas en el mismo banco donde las tenía la Alcaldía de Purificación, para transferir las millonarias sumas de dinero de manera ilícita.
Por otro lado, el resto de imputados fungieron como ‘cuentareceptores’. Ellos habrían prestado sus cuentas para que les enviaran el dinero. Se presume que en estas transacciones habrían participado más de 70 personas, por lo que las averiguaciones continúan.
Los ocho capturados fueron trasladados hasta la capital tolimense y dejados a disposición de la Fiscalía Especializada Segunda de Ibagué. En las audiencias los señalados no aceptaron cargos, sin embargo, el juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
