en

Judicializan a cuatro mujeres que habrían adquirido bienes con dineros obtenidos por la captadora Elite Internacional

Judicializan a cuatro mujeres que habrían adquirido bienes con dineros obtenidos por la captadora Elite Internacional

Fuente: Minuto 30

Cuatro mujeres entre ellas dos hermanas fueron capturadas por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Según la Fiscalía son presuntas responsables de dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos por la captadora ilegal Elite International Américas S.A.S.

De acuerdo a la investigación, habrían diseñado un entramado ilegal que consistía en comprar bienes con los recursos captados por Elite Internacional y, posteriormente, entregarlos a terceros mediante la figura de dación en pago.

Lea la noticia completa aquí.

 

Visite la fuente

¿Te gustó?

Publicado por jucebo

Fiscalía imputa a presunto interviniente en desfalco de la Triple A de Barranquilla

Fiscalía imputa a presunto interviniente en desfalco de la Triple A de Barranquilla

Condenados exalcaldes de Chalán, Sucre, por asesinato de dos excandidatos a la alcaldía

Condenados exalcaldes de Chalán, Sucre, por asesinato de dos excandidatos a la alcaldía