Fuente: El Colombiano
Las órdenes procedían, según las autoridades, de Venezuela, China y Panamá.
Según la Fiscalía Nacional, en colaboración con el Ejército Nacional, cuatro personas que habían cometido delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito fueron procesados.
La suma de los operativos ilegales asciende a 58.000 millones de dólares, y los investigadores del caso lograron establecer que las personas que habrían participado «no tendrían el perfil económico para justificar los millonarios movimientos financieros», dijo Carlos Enrique Vieda, especialista. Director de Blanqueo de Capitales.
Los nombres de los imputados son Darwin Sandoval, Samuel Sarmiento, Régulo Rodríguez y Álvaro Rodríguez García. Su participación habría consistido en haber recaudado grandes sumas de dinero giradas en cheques y presentadas como «anticipos para exportaciones de café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados», agrega la fiscalía.
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